鄂ICP备09005423号-7版权所有：中国法制发展战略研究院
地址：武汉市东湖高新技术开发区南湖大道特一号
传真：027-87108590邮箱：fazhihubei@qq.com
浏览总量：559845
第三方支付引发的洗钱风险及其刑法规制研究
发布时间：2016年06月15日
发布者：
点击次数：578次
赵金金
摘要：洗钱犯罪作为一种国际犯罪，已被列入21世纪十大犯罪之首，随着第三方电子支付的迅猛发展，利用第三方支付系统进行洗钱成为洗钱犯罪的新手段。内外监管的缺失和《刑法》规制的不足是诱发第三支付洗钱犯罪的重要原因。为有效规制第三支付洗钱犯罪，我们不仅要着力构建一个以《反洗钱法》为基础，与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系，更要对《刑法》第191条“洗钱罪”的相关规定予以完善。
关键词：第三方电子支付洗钱犯罪法律监管刑法规制
文章来源：《第二届法治社会•长江（国际）论坛》论文集（2016年）